Защита бизнеса от давления правоохранительных органов

Защита бизнеса от давления правоохранительных органов

 

Проблема давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов в последнее время приобретает все большую актуальность. Предпринимателей необоснованно заключают под стражу, организуются недружественные поглощения, в том числе с участием силовых структур.

Способы давления на предпринимателей практически одинаковы, различаются только масштабы такого воздействия. Основными их них являются:

  1. Запрос документов
  2. Незаконное изъятие предметов и документов
  3. Необоснованное возбуждение уголовного дела.

 


Запрос документов может быть направлен на основании ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ РФ «О полиции», в порядке уголовно-процессуального законодательства. Наиболее часто запрашивается финансово-хозяйственная документация по конкретным контрагентам.

Согласно действующему законодательству лицо, получившее запрос, обязано исполнить содержащиеся в нем требования в установленный срок. При этом, отвечая на запрос, желательно тщательно подготовить ответ: опросить необходимых лиц, включая руководителя организации, ее сотрудников и контрагентов; оценить финансово-хозяйственную документацию, направляемую в правоохранительные органы; подготовить документы, обосновывающие добросовестность и осмотрительность предпринимателя. Ни в коем случае не стоит направлять по требованию всю бухгалтерскую документацию: известны случаи, когда отсутствие первичной документации стало основанием для отказа в привлечении к уголовной ответственности, поскольку без документов невозможно было провести необходимую судебно-бухгалтерскую экспертизу.

В большинстве случаев, если организация не представляет интереса для правоохранительных органов, действия оперативников ограничиваются только запросом.

 


Отыскание и изъятие предметов и документов могут включать: осмотр места происшествия, обследование участков местности, помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, обыски, выемки.

Как показывает практика, стоит учитывать, что появление на территории или в помещении организации сотрудников правоохранительных органов может преследовать и иные цели, в том числе не предусмотренные законодательством, например, изъятие интересующей финансово-хозяйственной документации для последующей передачи контрагентам или для предотвращения представления ее в суд как доказательств.

Для предотвращения подобных ситуаций на территории организации целесообразно ввести пропускной режим. Наряду с этим необходимо разработать четкий алгоритм действий при появлении сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить возможность доведения этой информации до адвоката и принятия мер, чтобы оперативное мероприятие или следственное действие не начиналось до его прибытия.

Зачастую само по себе присутствие адвоката оказывает на правоохранителей сдерживающее действие и не позволяет им допускать грубых нарушение законных прав предпринимателя.

Особое внимание необходимо обратить на способы хранения документов организации, учитывая, что чем меньше документации хранится в офисе, тем меньше вероятность ее изъятия и, соответственно, получения отрицательных результатов судебно-бухгалтерской экспертизы. В офисе лучше хранить только документы, необходимые для текущей работы организации. Компьютерную информацию лучше хранить на удаленном сервере, желательно за пределами РФ – в этом случае изъятие компьютеров не будет для организации катастрофой.

 


Возбуждение уголовного дела – наиболее серьезный инструмент воздействия на бизнес, поскольку дает возможность правоохранительным органам использовать широкий спектр инструментов, применение которых ранее было невозможно (например, арест счетов, имущества и других активов организации).

В ситуации, когда уголовное дело уже возбуждено, необходимо провести адвокатское расследование для установления обстоятельств, подтверждающих позицию защиты. Результаты расследования надо представить следователю, заявив соответствующие ходатайства о проведении конкретных следственных действий.

Желательно обеспечить возможность квалифицированной защиты не только руководству организации, но и для ключевых сотрудников, имеющих сведения о структуре бизнеса, способах его ведения, деятельности руководства и т.д. Эти сотрудники, участвующие в допросах без адвоката, могут быть подвергаться давлению и подписывать протоколы следственных действий с необъективно отраженной информацией.

Осуществляя защиту предпринимателя от давления правоохранительных органов необходимо ясно понимать, какие цели преследует давление силовых структур. Цели могут быть любыми, как благими – выявление и расследование преступлений, так и незаконными – например, помощь в недружественном поглощении, принуждение к исполнению обязательств и т.д. Понимая цель, можно привлекать способы законного противодействия.

В то же время необходимо помнить, что значительно эффективнее предотвратить возможное давление на бизнес со стороны силовых структур, чем защищать от него. Поэтому предпринимателям желательно решать принципиальные для бизнеса вопросы с участием адвоката, который способен провести правовой анализ, обозначить возможные правовые риски и способы их предотвращения.

Консультация по кредиту
краткая консультация по телефонубесплатно
личная консультация с анализом документов4 000 руб.
Досудебное урегулирование
проведение переговоровот 4 000 руб.
организация работы с контролирующими органамиот 15 000 руб.
Судебная процедура
подготовка документов для обращения в судот 15 000 руб.
полное ведение судебного процессаот 75 000 руб.
Почему стоит обратиться к нам?
Всегда на связи 24/7
задать вопрос
Успешный опыт работы
смотреть практику
Гибкие цены
смотреть цены
Открытые мероприятия
записаться на лекцию
Готовы делиться опытом
скачать документ
Рекомендации клиентов
посмотреть отзывы
Отзывы по кредитным делам

Только благодаря Жуковой дочь отделалась условным небольшим сроком, хотя по предварительным обвинениям ей светила тюрьма. Всю жизнь буду благодарна за это Ольге Сергеевне!

С участием адвоката вопросы стали решаться – и с бумагами по земле, и с другими документами. Прошли все инстанции, в итоге доказали, что земля принадлежит нам. Огромная благодарность Ольге – неизвестно, как бы разрешилось дело без нее.

Жукова организовала переговоры с должниками. Дело сдвинулось с мертвой точки, должники начали реагировать, рассчитались хоть и не полностью, но без суда. Благодарны Ольге, что помогла сохранить бизнес.

К Ольге обратилась после автомобильной аварии: страховая отказалась возмещать ущерб. Жукова выиграла суд, ущерб взыскали полностью. Спасибо ей за это большое.

Низкий Вам поклон. Деньги и имущество, которые Вы мне отвоевали, конечно, не вылечит от предательства, но все-таки с ним как-то и полегче переживать боль. Спасибо. 

Жукова добилась, что несмотря все махинации супруга, и имущество все пополам поделили, и еще половина денег мне досталась с его счетов. Очень благодарна Ольге Сергеевне, что она и как адвокат помогла, и как женщина меня поддержала.

 

Задать бесплатный вопрос
Задать бесплатный вопрос юристу по кредитам
Жукова Ольга Сергеевна, адвокат
Заполните форму и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки

Помощь оказывается в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ “Об оказании бесплатной юридической помощи”

Гарантия защиты персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ

Категории
level записаться на лекцию