Проблема давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов в последнее время приобретает все большую актуальность. Предпринимателей необоснованно заключают под стражу, организуются недружественные поглощения, в том числе с участием силовых структур.
Способы давления на предпринимателей практически одинаковы, различаются только масштабы такого воздействия. Основными их них являются:
Запрос документов может быть направлен на основании ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ РФ «О полиции», в порядке уголовно-процессуального законодательства. Наиболее часто запрашивается финансово-хозяйственная документация по конкретным контрагентам.
Согласно действующему законодательству лицо, получившее запрос, обязано исполнить содержащиеся в нем требования в установленный срок. При этом, отвечая на запрос, желательно тщательно подготовить ответ: опросить необходимых лиц, включая руководителя организации, ее сотрудников и контрагентов; оценить финансово-хозяйственную документацию, направляемую в правоохранительные органы; подготовить документы, обосновывающие добросовестность и осмотрительность предпринимателя. Ни в коем случае не стоит направлять по требованию всю бухгалтерскую документацию: известны случаи, когда отсутствие первичной документации стало основанием для отказа в привлечении к уголовной ответственности, поскольку без документов невозможно было провести необходимую судебно-бухгалтерскую экспертизу.
В большинстве случаев, если организация не представляет интереса для правоохранительных органов, действия оперативников ограничиваются только запросом.
Отыскание и изъятие предметов и документов могут включать: осмотр места происшествия, обследование участков местности, помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, обыски, выемки.
Как показывает практика, стоит учитывать, что появление на территории или в помещении организации сотрудников правоохранительных органов может преследовать и иные цели, в том числе не предусмотренные законодательством, например, изъятие интересующей финансово-хозяйственной документации для последующей передачи контрагентам или для предотвращения представления ее в суд как доказательств.
Для предотвращения подобных ситуаций на территории организации целесообразно ввести пропускной режим. Наряду с этим необходимо разработать четкий алгоритм действий при появлении сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить возможность доведения этой информации до адвоката и принятия мер, чтобы оперативное мероприятие или следственное действие не начиналось до его прибытия.
Зачастую само по себе присутствие адвоката оказывает на правоохранителей сдерживающее действие и не позволяет им допускать грубых нарушение законных прав предпринимателя.
Особое внимание необходимо обратить на способы хранения документов организации, учитывая, что чем меньше документации хранится в офисе, тем меньше вероятность ее изъятия и, соответственно, получения отрицательных результатов судебно-бухгалтерской экспертизы. В офисе лучше хранить только документы, необходимые для текущей работы организации. Компьютерную информацию лучше хранить на удаленном сервере, желательно за пределами РФ – в этом случае изъятие компьютеров не будет для организации катастрофой.
Возбуждение уголовного дела – наиболее серьезный инструмент воздействия на бизнес, поскольку дает возможность правоохранительным органам использовать широкий спектр инструментов, применение которых ранее было невозможно (например, арест счетов, имущества и других активов организации).
В ситуации, когда уголовное дело уже возбуждено, необходимо провести адвокатское расследование для установления обстоятельств, подтверждающих позицию защиты. Результаты расследования надо представить следователю, заявив соответствующие ходатайства о проведении конкретных следственных действий.
Желательно обеспечить возможность квалифицированной защиты не только руководству организации, но и для ключевых сотрудников, имеющих сведения о структуре бизнеса, способах его ведения, деятельности руководства и т.д. Эти сотрудники, участвующие в допросах без адвоката, могут быть подвергаться давлению и подписывать протоколы следственных действий с необъективно отраженной информацией.
Осуществляя защиту предпринимателя от давления правоохранительных органов необходимо ясно понимать, какие цели преследует давление силовых структур. Цели могут быть любыми, как благими – выявление и расследование преступлений, так и незаконными – например, помощь в недружественном поглощении, принуждение к исполнению обязательств и т.д. Понимая цель, можно привлекать способы законного противодействия.
В то же время необходимо помнить, что значительно эффективнее предотвратить возможное давление на бизнес со стороны силовых структур, чем защищать от него. Поэтому предпринимателям желательно решать принципиальные для бизнеса вопросы с участием адвоката, который способен провести правовой анализ, обозначить возможные правовые риски и способы их предотвращения.
| Консультация по кредиту | |
| краткая консультация по телефону | бесплатно |
| личная консультация с анализом документов | 4 000 руб. |
| Досудебное урегулирование | |
| проведение переговоров | от 4 000 руб. |
| организация работы с контролирующими органами | от 15 000 руб. |
| Судебная процедура | |
| подготовка документов для обращения в суд | от 15 000 руб. |
| полное ведение судебного процесса | от 75 000 руб. |