Ходатайство об истребовании доказательств по делу о банкротстве

ХОДАТАЙСТВО

об истребовании доказательств по делу о банкротстве организации

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело по заявлению ООО “Старт” о признании должника – ООО “Рионис” несостоятельным (банкротом). В настоящее время заявителю стало известно, что должник прекратил свою деятельность и отсутствует по месту его государственной регистрации.

В соответствии с п.10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)» при наличии проверенных данных о прекращении юридическим лицом деятельности и отсутствии сведений о местонахождении его руководящего органа и учредителей подлежат применению положения ст. 180 ФЗ РФ о банкротстве отсутствующего должника (п.10 Письма). При этом доказательствами, подтверждающими фактическое прекращение деятельности юридического лица и отсутствие его органов либо подразделений по адресу, указанному в документах о государственной регистрации, могут быть, в частности:

• данные банков, в которых были открыты счета юридического лица, о закрытии счетов, или о том, что банковские операции по ним не проводились или не проводятся в течение последних 12 месяцев;
• сведения (документы) из ФНС о неисполнении юридическим лицом обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;
• документальное подтверждение того, что органы юридического лица выбыли с последнего известного места нахождения и новый их адрес неизвестен.

Для получения доказательств прекращения деятельности должника и проведения процедуры банкротства отсутствующего должника по нормам § 2 главы XI ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

• 15 августа 2014 года заявитель обратился в ИФНС по городу Москве с заявлением о предоставлении сведений о фактическом  местонахождении должника, об открытых счетах должника, а также сведений об исполнении должником обязанностей по уплате налогов и сборов (прилагаю). Однако согласно Ответу ИФНС (прилагаю) запрошенные сведения не могут быть предоставлены заявителю, поскольку являются конфиденциальными.
• 15 августа 2014 года заявитель обратился в ФАКБ «Российский капитал», где был открыт расчетный счет должника, с заявлением о предоставлении сведений о движении денежных средств по расчетному счету должника за предшествующие обращению 12 месяцев (прилагаю). Согласно ответу банка (прилагаю) запрошенные сведения не могут быть предоставлены заявителю, поскольку являются конфиденциальными.

Таким образом, заявитель не имеет возможности самостоятельно получить информацию, подтверждающую фактическое прекращение деятельности должником.

На основании изложенного и в соответствии с ч.4 ст.66, ч.5 ст.158 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Истребовать из ИФНС № 46 по городу Москве:

• информацию об исполнении должником обязанности по уплате налогов и сборов за период с 01.01.2012 года по настоящее время;
• информацию об открытых счетах должника в кредитно-финансовых учреждениях;
• информацию о нахождении должника по адресу, указанному в учредительных документах.

2. Истребовать из ОАО ФАКБ «Российский капитал»:

• информацию о движении средств по расчетному счету должника, открытому в указанном банке, за период с 01.01.2012 года по настоящее время.

3. Пригласить в судебное заседание в качестве свидетелей указанных работников должника  (ФИО, адрес) для предоставлении информации о фактическом осуществлении деятельности должником или ее прекращении.
4. Отложить рассмотрение дела о банкротстве до получения указанных доказательств.

Приложения:

1. Заявление в ИФНС  – копия на 1 л.
2. Заявление в ФАКБ «Российский капитал» – копия на 1 л.
3. Ответ ИФНС – копия на 2 л.
4. Ответ банка  – копия на 1 л.